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董事會成員選舉方式

本公司於105年6月13日修訂公司章程第十四條董事選舉採公司法第一百九十二條之一候選人提名制度,由股東會就董事候選人名單中選任。
獨立董事選任資訊


一、提名暨選任方式
本公司章程中規定設置獨立董事,獨立董事名額不少於二人;亦訂定董事選舉採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度。上述公司章程之修訂,業經本公司105年股東常會決議通過。


二、提名過程

本公司於108年3月11日董事會通過於108年股東常會中改選7名董事(含3名獨立董事),並經全體出席董事同意通過提名陳智儒先生、李宗熹先生及余英裕先生為獨立董事候選人。
依公司法第一百九十二條之一之規定本公司於108年3月11日公告受理獨立董事候選人提名之期間、獨立董事應選名額、受理處所及其他必要事項。持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出獨立候選人名單,股東提名人數不得超過獨立董事應選名額。凡欲提名獨立董事之股東,應於108年4月15日起至108年4月24日止檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件,以掛號寄(送)達高雄市民族一路1163號3樓(本公司管理部)
本公司於108年5月6日董事會中報告於上述提名期間,並無持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,以書面向本公司提出其它獨立候選人名單,僅有本公司董事會提名之獨立董事候選人。上述3位獨立董事候選人之學經歷、專業素養及獨立性情形均符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二、三、四條,及公司法第一九二條之一第四項之規定,故通過將陳智儒先生、李宗熹先生及余英裕先生列入本公司108年股東常會中董事選舉之獨立董事候選人名單。
其中李宗熹先生擔任本公司獨立董事已逾三屆任期,繼續提名其為第十一屆獨立董事候選人之理由為:『李宗熹先生具有財務金融專長及熟稔相關法令,於任職期間秉持獨立、客觀的立場,提供專業且具建設性的建議,對本公司有明顯助益,故本次將繼續提名為獨立董事候選人。』

 

三、本公司獨立董事候選人之姓名及其學經歷如下
姓名:李宗熹
學歷:高雄應用科技大學高階經營管理所碩士
成功大學交通管理研究所碩士

現任:
‧ 三地開發集團總經理
‧ 東正投資顧問股份有限公司董事
‧ 高雄汽車客運股份有限公司副董事長
‧ 裕豐國際開發股份有限公司法人董事(上市)
‧ 北基國際股份有限公司法人董事暨副董事長(上櫃)

 

姓名:陳智儒先生
學歷:逢甲大學銀行保險系學士

現任:
‧ 政瑩資訊科技股份有限公司董事長暨總經理

 

姓名:余英裕先生
學歷:清華大學原子科學院核子工程系學士
現任:
‧ 誠藝科技股份有限公司董事長暨總經理
‧ 新興盛科技股份有限公司董事長暨總經理
‧ 財團法人高雄市企業經理協進會理事長


四、選任過程與結果
本公司於108年6月18日股東常會改選董事時,選任董事7席,其中獨立董事三席,三席獨立董事得票權數如下:



 

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