公司治理架構
第十一屆董事會成員主要學經歷資訊
董事會成員選舉方式及獨立董事選任資訊
董事會成員多元化政策
董事會績效評估
董事會決議事項
各功能性委員會組成及運作介紹
內部稽核組織及其執行情形
獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形
董事會成員及重要管理階層之接班規劃
評估聘任會計師之獨立性與適任性
資訊安全風險管理架構及管理方案
主要股東
員工福利
供應商行為規範
內部人內線交易之禁止
保障人權政策及具體管理方案
道德誠信行為之檢舉制度
公司重要內規
獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形
歡迎來到大綜電腦系統股份有限公司 - 投資人專區!
獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形
獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

一、本公司審計委員會於108.06月由全體獨立董事組成,每季至少召開會議乙次,並得視需要隨時召開。
二、內部稽核主管與審計委員會之溝通:

1.
  1. 定期性-於審計委員會報告稽核發現及異常事項改善進度,回覆獨立董事所提出的問題,並依其指示加強稽核工作內容,確保內控制度的有效。
2.
  1. 非定期性-平時利用電話、電子郵件或當面方式,溝通稽核發現內容及如何不斷提升稽核價值,若發現有重大違規情事,立即通知獨立董事。
3.
  1. 108年度主要溝通事項摘錄如下表:

三、會計師與審計委員會之溝通:

1.
  1. 定期性-會計師於查核半年報及年報前後期間,就查核計劃、執行情形及結果與審計委員會進行溝通。
2.
  1. 非定期性-如有其他營運方面或內控等相關個案需即時進行溝通討論,則視情況安排會議。
3.
  1. 108年度主要溝通事項摘錄如下表:

 

 

 


 

大綜電腦系統股份有限公司 台灣總公司 : 高雄市左營區民族一路1163號 TEL:(07)345-8011 FAX:(07)345-8433 Copyright © 2014 JETWELL COMPUTER
台北 : 台北市信義區松山路421號13樓 TEL:(02)5582-1008 FAX:(02)5581-6866
新竹 : 新竹市千甲路436巷15-1號 TEL:(03)668-6555 FAX:(03)668-6333
台中 : 台中市民權路314巷11號7樓 TEL:(04)2301-6491 FAX:(04)2301-4411
台南 : 台南市永康區中華路1-79號13樓 TEL:(06)313-0570 FAX:(06)312-0590
中國子公司 蘇州綜訊電腦集成有限公司 : 蘇州市姑蘇區桐涇北路218號來客茂商務大廈8層805室 TEL:0512-68381860 FAX:0512-68381865